§ 134c
Trvalý odkaz
Jednoducho
Originál
Jednoducho
(1)
Úrad môže požiadať o súčinnosť pri identifikácii konečného užívateľa výhod iný orgán alebo povinnú osobu. Dožiadaný orgán môže súčinnosť odoprieť, ak by tým porušil zákon alebo medzinárodnú zmluvu.
(2)
Povinná osoba musí úradu poskytnúť doklady a údaje o identifikácii konečného užívateľa výhod svojho klienta v lehote určenej úradom.
(3)
Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Musí obsahovať meno, priezvisko a adresu (alebo obchodné meno a sídlo) podávateľa a skutočnosti odôvodňujúce pochybnosť o pravdivosti alebo úplnosti údajov v registri.
(4)
Úrad na žiadosť oznamovateľa chráni jeho identitu.
Originál
(1)
Úrad môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu požiadať o súčinnosť pri identifikácii konečného užívateľa výhod zapísaného v registri konečných užívateľov výhod iný orgán verejnej moci alebo povinnú osobu. 21b ) Dožiadaný orgán verejnej moci má právo odoprieť poskytnutie požadovanej súčinnosti, ak by v súvislosti s jej poskytnutím došlo k porušeniu povinnosti uloženej zákonom, právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. 21c )
(2)
Povinná osoba 21b ) je povinná poskytnúť úradu doklady, informácie alebo údaje o identifikácii konečného užívateľa výhod svojho klienta, 21d ) a to v lehote určenej úradom.
(3)
Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Kvalifikovaný podnet musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá podáva podnet,
b)
skutočnosti odôvodňujúce pochybnosť o tom, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri konečných užívateľov výhod sú pravdivé alebo úplné.
(4)
Úrad chráni identitu oznamovateľa každého kvalifikovaného podnetu, ak o to oznamovateľ požiada.