§ 134d – Osobitné ustanovenia o vyčiarknutí z registra konečných užívateľov výhod
Trvalý odkaz
Jednoducho
Originál
Jednoducho
(1)
Ak nie je možné overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod, pretože štát, v ktorom má osoba sídlo alebo v ktorom sídli osoba ovládajúca jej podnikanie, nespolupracuje, úrad vyzve osobu, aby do 30 dní hodnoverne preukázala identifikáciu. Ak tak neurobí, úrad ju z registra vyčiarkne.
(2)
Úrad vyčiarkne osobu z registra, ak jej bola právoplatne uložená pokuta alebo zákaz účasti za predloženie nepravdivých alebo neúplných údajov či čestných vyhlásení.
Originál
(1)
Ak nie je možné overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, pretože štát, v ktorom má adresu pobytu alebo sídlo táto osoba, alebo štát, v ktorom má sídlo právnická osoba, ktorá sa na jej podnikaní, riadení alebo kontrole podieľa spôsobom podľa § 12a ods. 1, nespolupracuje s orgánmi Slovenskej republiky pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod, úrad je povinný vyzvať fyzickú osobu alebo právnickú osobu, aby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy hodnoverným spôsobom preukázala identifikáciu konečného užívateľa výhod. Ak táto fyzická osoba alebo právnická osoba nepreukáže hodnoverným spôsobom identifikáciu svojho konečného užívateľa výhod, úrad ju vyčiarkne z registra konečných užívateľov výhod.
(2)
Úrad vyčiarkne z registra konečných užívateľov výhod fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak jej bola právoplatne uložená pokuta alebo zákaz účasti podľa § 149 ods. 3 písm. b) alebo podľa § 149 ods. 3 písm. h) za to, že na účely zápisu konečného užívateľa výhod do registra konečných užívateľov výhod predložila údaj, informáciu alebo čestné vyhlásenie, ktoré nie sú pravdivé alebo úplné.