§ 10d – Monitoring platobných operácií
Trvalý odkaz
Jednoducho
Originál
Jednoducho
(1)
Štátna pokladnica priebežne monitoruje platobné operácie a vyhodnocuje ich rizikovosť.
(2)
Spôsob monitorovania, vyhodnocovanie a kritériá rizikovosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis ministerstva.
(3)
Monitoringu nepodliehajú platobné operácie:
a)
medzi klientmi, ktorí sú subjektmi verejnej správy,
b)
klienta podľa § 2c,
c)
Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva.
(4)
Rizikovou platobnou operáciou sa rozumie operácia, ktorú Štátna pokladnica vyhodnotí ako rizikovú podľa odseku 1.
(5)
Ak Štátna pokladnica vyhodnotí platobnú operáciu ako rizikovú, informuje o tom ministerstvo.
Originál
(1)
Štátna pokladnica priebežne monitoruje platobné operácie a vyhodnocuje ich rizikovosť.
(2)
Spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Monitoringu podľa odseku 1 nepodliehajú platobné operácie
a)
medzi klientmi, ktorí sú subjektmi verejnej správy,
b)
klienta podľa § 2c ,
c)
Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva.
(4)
Rizikovou platobnou operáciou sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia, ktorú Štátna pokladnica vyhodnotí ako rizikovú podľa odseku 1.
(5)
Ak bola platobná operácia Štátnou pokladnicou vyhodnotená ako riziková platobná operácia, Štátna pokladnica o tejto skutočnosti informuje ministerstvo.