§ 10e – Monitoring vybraných platobných operácií
Trvalý odkaz
Jednoducho
Originál
Jednoducho
(1)
Vybranou platobnou operáciou sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia podľa osobitného predpisu 23a).
(2)
Ak Štátna pokladnica vyhodnotí vybranú platobnú operáciu ako rizikovú, bezodkladne o dôvodoch informuje štatutárny orgán klienta (alebo osobu oprávnenú zaň konať), ktorý o realizáciu žiadal, a ministerstvo.
(3)
Klient, ktorý bol informovaný o rizikovosti operácie, môže žiadosť zmeniť alebo zrušiť najneskôr do konca pracovného dňa, ktorý predchádza dohodnutému dňu splatnosti.
(4)
Ak klient žiadosť nezmení ani nezruší, riziková vybraná platobná operácia sa v deň splatnosti zrealizuje. O tejto skutočnosti Štátna pokladnica informuje osobitný útvar finančnej polície Policajného zboru, aby sa predišlo legalizácii príjmov z trestnej činnosti.
Originál
(1)
Vybranou platobnou operáciou sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia podľa osobitného predpisu. 23a )
(2)
Ak bola vybraná platobná operácia vyhodnotená Štátnou pokladnicou ako riziková platobná operácia, Štátna pokladnica bezodkladne informuje o dôvodoch rizikovosti vybranej platobnej operácie štatutárny orgán klienta alebo osobu oprávnenú konať za štatutárny orgán klienta, ktorý o realizáciu tejto platobnej operácie žiadal, a ministerstvo.
(3)
Klient, ktorý bol informovaný o rizikovosti vybranej platobnej operácie podľa odseku 2, je oprávnený žiadosť o realizáciu tejto platobnej operácie zmeniť alebo zrušiť najneskôr do konca pracovného dňa, ktorý predchádza dohodnutému dňu jej splatnosti.
(4)
Ak klient nevyužije oprávnenie podľa odseku 3, riziková vybraná platobná operácia sa v deň jej splatnosti zrealizuje. O rizikovej vybranej platobnej operácii podľa prvej vety Štátna pokladnica informuje osobitný útvar služby finančnej polície Policajného zboru na účel predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti.